«Расчетный Банковский Центр» тоже лишили лицензии

За вчерашний день лишение лицензии коснулось и московского «Расчетного Банковского Центра». Это уже третий случай за сутки. Данная финансовая организация была зарегистрирована в Москве и имела открытый формат среди акционеров.

Сложившуюся ситуацию с лишением лицензий комментирует Центральный банк России - он уверяет, что представленное учреждение соблюдало не все требуемые нормы по законодательству в сфере противодействия регистрирования частных доходов. Не были также идентифицированы некоторые клиенты Центра, как необходимо было делать. Более того, «Расчетный Банковский Центр» в течение всего прошлого года проводил не совсем четкие операции, которые были связаны с обналичиванием и выводом финансовых средств за границу. Их суммарный объем достиг более 8 млрд рублей, как сообщили сотрудники Центробанка.

 Напомним, что «РБЦ» являлся крупным финансовым учреждением и занимал 849-е место в общем рейтинге банковских организаций. Аналогично были лишены лицензий и пермский Экопромбанк, и Арт-Банк по сопутствующим причинам. Сейчас ведётся активная проверка сотрудников. 

Похожие статьи:

Взять кредит с выгодой - инструкция В разделе - Статьи ...	Что такое лизинг В разделе - Статьи ...
Забрали лицензию у Банка24.ру В разделе - Новости  У Банка24.ру отозвана лицензия. Центральный Банк обнаружил многочисленные нарушения...	Что же такое потребительский кредит В разделе - Статьи ...
Центробанк продолжает чистку банковского рынка: минус еще 3 банка В разделе - Новости  Сомнительные финансовые операции некоторых банков привели к отзыву лицензии к них ЦБ....	Выгодны ли вклады в валюте В разделе - Статьи ...
Что такое дебет и кредит В разделе - Статьи ...