«Расчетный Банковский Центр» тоже лишили лицензии


1 сентября 2014 -

За вчерашний день лишение лицензии коснулось и московского «Расчетного Банковского Центра». Это уже третий случай за сутки. Данная финансовая организация была зарегистрирована в Москве и имела открытый формат среди акционеров.


Сложившуюся ситуацию с лишением лицензий комментирует Центральный банк России - он уверяет, что представленное учреждение соблюдало не все требуемые нормы по законодательству в сфере противодействия регистрирования частных доходов. Не были также идентифицированы некоторые клиенты Центра, как необходимо было делать. Более того, «Расчетный Банковский Центр» в течение всего прошлого года проводил не совсем четкие операции, которые были связаны с обналичиванием и выводом финансовых средств за границу. Их суммарный объем достиг более 8 млрд рублей, как сообщили сотрудники Центробанка.

 

 

 Напомним, что «РБЦ» являлся крупным финансовым учреждением и занимал 849-е место в общем рейтинге банковских организаций. Аналогично были лишены лицензий и пермский Экопромбанк, и Арт-Банк по сопутствующим причинам. Сейчас ведётся активная проверка сотрудников. 

Заявка на кредит наличными
Заявка на кредитную карту
Заявка на микрозайм

Похожие статьи:

...
...
 У Банка24.ру отозвана лицензия. Центральный Банк обнаружил многочисленные нарушения...
...
...
 Сомнительные финансовые операции некоторых банков привели к отзыву лицензии к них ЦБ....
...
Рейтинг: 0 Голосов: 0 1172 просмотра
Комментарии (1)
sofi # 6 сентября 2014 в 14:54 0
Соблюдались нормы или нет неизвестно. Если государство закрыло центр с целью борьбы с незаконным выводом денег и вообще оборота денежных средств, то это одно, а вот если государство таким образом решает свои собственные проблемы, то это другое. А может быть какой-то государственный чиновник имеет интересы защищающие другие банки и поэтому все неугодные попадают под арест. В нашей стране практически все банки занимаются незаконным выводом денег и не все денежные потоки регистрируются, только какие-то банки несмотря на это продолжают существовать, а какие-то закрываются.
Добавить комментарий RSS-лента RSS-лента комментариев